厦门工程机械股份有限公司于2004年10月27日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　 一、通过公司2004年第三季度报告。

　 二、批准公司与厦门厦工新宇机械有限公司共同投资设立北京厦工机械销售有限责任公司。